商務部根據申請和社交媒體帖子，認定其透過各種平台接觸消費者，透過租用的銀行帳戶將非法管道獲得的資金轉移，並承諾「以租用或使用換取高額利潤」。
工信部對此採取了行動，為此，針對透過汽車或二手產品買賣網站、社交媒體平台、熱門論壇網站、投資諮詢平台等常用管道出現在消費者面前的詐騙分子，重點打擊目標人群。主婦、收入來源相對有限的老年人等人士評價稱，他們的目標消費者是殘疾人等較敏感的消費者。
在此背景下，聲明強調了與土耳其商務部和銀行協會合作組織的社會工程詐欺預防研討會，並宣布達成合作協議，就該問題採取行動。
會議還指出，公民應更加謹慎地對待自己的電話、發送的電子郵件內容以及透過社群媒體管道收到的廣告和訊息，謹慎詐騙者使用虛假或非個人姓名、地址和帳戶資訊進行詐騙。他們對產品或利潤的慾望和好奇心來吸引他們。